Ação conjunta investiga lavagem de dinheiro proveniente de remessas irregulares de dinheiro ao exterior

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram nesta terça-feira, 20/08/2019, a Operação Masqué que visa apurar ocultação e lavagem de dinheiro proveniente de remessas irregulares de divisas ao exterior. Destaca-se que os investigados já haviam sido denunciados por crimes contra a ordem tributária.

Ao total, 4 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, estão sendo cumpridos por policiais federais e servidores da Receita Federal em Vila Velha/ES e São Paulo/SP.

A Justiça Federal determinou ainda o sequestro de imóveis, embarcações e valores, além da indisponibilidade de automóveis dos investigados.

Durante a investigação foram identificados dezenas de imóveis e duas embarcações, bens avaliados em R$ 40 milhões, fruto do lucro obtido pelas remessas ilegais de recursos ao exterior e ocultados em nome de laranjas e empresas de fachada. Todo patrimônio identificado foi sequestrado por determinação da Justiça Federal.

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